Агентство по страхованию вкладов (АСВ) был найден в число пострадавших клиентов обанкротившейся «Внешпромбанке» (ВПБ), сообщает РБК со ссылкой на балансе Банка по состоянию на 8. Декабрь 2015.
Слайд, по данным РБК, находящихся в проблемном банке 850 миллионов рублей, и может их потерять, потому что он является юридическим лицом, признается кредитором третьей очереди.
Позже в пятницу Департамент общественных связей АСВ направило заявление о том, что АСВ не является кредитором «Внешпромбанк». Утверждение, что компания потеряла почти миллиард рублей банкрота «Внешпромбанк» (статья 29.04.16 РБК), не соответствует действительности, требуют от представителей АСВ.
Источник РБК, знакомый с ситуацией, утверждал, что это не про деньги на фонд страхования вкладов, а временно свободных денежных средств агентства — часть взноса РФ в капитал АСВ по состоянию на 31 декабря 2015 года.
Деньги в ВПБ были в соответствии с постановлением Правительства об инвестировании временно свободных средств государственной корпорации АСВ. «Внешпромбанк», по словам источника, «отвечает всем требованиям этого документа, в частности классификация и размер капитала.
Государственное регулирование совет требует, чтобы капитал банка, в котором находятся имеющиеся ресурсы слайд должен составлять не менее 5 млрд рублей, и Класс не ниже B+. «Внешпромбанк» этим критериям не соответствуют.
По состоянию на конец прошлого года, временно свободных средств АСВ был 40,31 млрд. рублей. Среди них, банковские вклады считаются 13,3 млрд евро после инвестирования специализированный Депозитарий «Инфинитум».
Напомним, Центральный банк отозвал лицензию у «Внешпромбанк» 21 января 2016. Вскоре выяснилось, что «дыра» (больше, чем пассивы превышают активы) собственный капитал банка достиг рекордной 210,1 млрд рублей. Впоследствии эта оценка была пересмотрена несколько раз вверх.
Регулятор заявил, что руководство ВПБ построил систему отчетности мошенничества на основании первичных документов, таких как Ведомости остатков на корреспондентских счетах банков-нерезидентов, кредитное досье клиентов, операции по клиентским счетам.
Кроме того, Банк не соответствует требованиям законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов и борьбе с финансированием терроризма. Отчетность не содержит достоверных сведений о качестве и стоимости активов и обязательств.
11. В марте арбитражный суд отмечает , что банкротство «Внешпромбанк», указывая на признаки преднамеренного банкротства.
Русский Forbes несколько методов нашли среди клиентов из самых больших звезд мира развлечений, политики, чиновники, священники и их родственники.
Это, например, зять Николая Токарева Андрей Болотов, жена вице-премьер Дмитрий Козак, Наталья Kvacheva, семейные, министр обороны Сергей Шойгу, родственники Артура Чилингарова, сын главы президентской администрации Сергея Иванов Сергей Владимирович, депутат Государственной Думы Владислав Резник и его супруга, бывший директор представительства «кредит Свисс» в России Диана Гендин, бывший директор финансового комитета Госдумы Наталья похоронить социальными партнерами и глава олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.
Среди клиентов были крупнейшие российские государственные и частные компании, которые держали на счетах более 35 млрд рублей, а Московская Патриархия, «еврейское агентство для Израиля («Сохна»), русская Школьная библиотечная Ассоциация, Фонд кино и ОКР.
Банк заморозил деньги компаний, более 120 млрд рублей. Кроме того, многие частные вкладчики столкнулись с тем, что им дали фиктивные кредиты. Средства, полученные таким образом менеджеры Банка были яхты и недвижимость за границей.
Средства ВПБ, по данным рейтинга «Интерфакса» 1. Октября, составил 283 млрд рублей, банк был в ТОП-40 этот показатель). К концу 2015 года Банк занимал 45-е место по количеству активов в рэнкинге «Интерфакс-100».
