Российские олигархи и прочие друзья президента Владимир Путин ищет новые способы, чтобы обойти западные санкции, в то время как западные правоохранительные органы с переменным успехом пытается бороться против их компаний.
На этой неделе стало известно, что прокуратура Германии проводит расследование в отношении нескольких олигархов и людей из окружения Президента РФ Владимира Путина в связи с подозрением в отмывании денег. Об этом пишет Инопресса, согласно вещества, относящиеся к категории следственных и таможенных органов, существующих в редакции немецкого еженедельника Фокус.
Как найти освобождение, почти год назад, Банк банка hypovereinsbank известил надзорные органы о подозрениях в связи с отмыванием денег на сомнительные денежные переводы в Карибском море, счет из немецкой верфи «Нордик Ярдс». По словам исследователей, объем выпуска около 30 миллионов евро.
Этой компании был Игорь Юсуфов, бывший министр энергетики и член правления концерна «Газпром». Сегодня он является специальным представителем Президента РФ по международному энергетическому сотрудничеству. «Какова история происхождения этих сумм и кто стоит за оффшорной компании, неизвестный,» читать статью.
В марте этого года, РБК сообщили, что Виталий Юсуфов, сын Игоря Юсуфова, продал три верфи в Германии, Биг-брэнд «Нордик Ярдс», потому что он не может загружать их. Теперь верфи, принадлежащей Гентинг Гонконг, который является частью Малазийской корпорации genting группы. Они находятся в помещении-сухие доки и крытые эллинги, оставляя их вне зависимости от погодных условий, строительство мега-яхт длиной до 270 м и круизных судов.
Кроме того, как стало известно изданию, на немецкой таможне удалось задержать и конфисковать в конце августа 2015 «Олдтаймер-класс, модели Ягуар МК в».
Ценный груз предназначался для Сергей Чемезов, генеральный директор госкорпорации «ростех», также является частью внутреннего круга Путина. Чемезов включен в санкционный список ЕС и не имеет права въезда на территорию Европейского Союза, и товаров в ЕС.
Финансовой разведки Тюрингии стало известно и то, что беглый украинский олигарх, ныне проживающий в России, Сергей Курченко незаконно переведенных не менее 7,5 миллионов аккаунтов, зарегистрированных в Тюрингии компании. «Коммерсант считается доверенным лицом, бежавший в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича», — говорится в статье.
Напомним, сейчас в санкционный список США и ЕС не более 50 человек, в том числе российских бизнесменов и политиков, крымских чиновников и представителей Луганской и Донецкой «народных республик».
Кроме того, в «черный список» крупнейших компаний Российской Федерации напрямую связаны с правительством и с представителями высшей элиты. Это, в частности, «Сбербанк», «Газпром нефть», «Банк Москвы, Газпромбанк, ВТБ, Россельхозбанк, ВЭБ, «НОВАТЭК» и «Роснефть».
Помимо ограничения доступа для госбанков и компаний к международным рынкам капитала, западные страны ввели ограничения на экспорт оборудования для российского энергетического сектора.
Как отмечают аналитики, подчеркивают слабость политики санкций в качестве средства обхода часто оказывается эффективным.
В числе целевых санкций, в частности, были друзья Путина: бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Юрий Ковальчук, а также вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, министр по делам Крыма Олег Савельев, помощник президента России Игорь Щеголев, генерал-полковник ФСБ Сергей беседа, и другим.
В СМИ неоднократно сообщалось, что в Вашингтоне только в том случае, когда планируется ряд новых мер против олигархов из окружения Путина с их обширные коммерческие интересы».
В то же время, разведка США, и, как недавно выяснилось, в истории «Панама записи», западные журналисты, внимательно изучая деятельность президента России Владимира Путина и его друзей в 1990-е годы.
В прошлом году было обнаружено, что многие из них решили обойти санкции путем продажи или передачи активов членам семьи, включая детей, друг друга, и окружение.
Эта тесная спайка с социальной детей Московской элиты, чтобы помочь укрепить близкого окружения Путина, против давления Запада, то пишет британская газета Таймс. Однако, по данным британской разведки, «если падет режим Путина, дети олигархов, бежавших за границу». Теперь, однако, отмечает газета, «Путин во Вселенной нет бизнеса важнее семейного».
