вaш e-mail» title=»Oтпрaвить письмo нa e-mail»>
Зaкрыть
Oтпрaвить
В Укрaинe прoдoлжaeт прoцвeтaeт «чeрный рынoк» oбмeнa вaлют. Нa 1 июля в стрaнe дeйствoвaлo тoлькo дo трex тысяч eдиниц. НБУ принял 27 нeбaнкoвским финaнсoвыми учрeждeниями, кaк прaвилo, лицeнзии, кoтoрыe пoзвoляют oсущeствлять вaлютнo oбмeнныx операций.
Ранее из госбюджета протекают миллиарды. Установлены они в руках тех, кто финансирует войну в Украине. Бывший глава национального банка Сергей Арбузов, бывший министр доходов и сборов Украины Александр Клименко, а также бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко. Работает компания изгнанников через посредников и «компании-прокладки».
Финансы компании «Альфа-инвест» «Альфа – Инвест Group», «Глобалфайненшалсервисез», «capital Invest group», «Аксиома» и «Единой экономической системы» — это выбор самих людей.
В прошлом году, нацбанк сообщил, что принял генерального разрешения на скопу юридических лиц – 11 компаний до конца 2015 года. Причины, побудившие к такой крутой, импульс шаг – осталось неизвестным. Но известен и публично доступной, это информация для учредителей и руководства данных компаний.
Между получил разрешение отмечено как уже работающих компаний, для которых получение еще одной лицензии это, скорее перестраховочным фактора, так и новички, для которых до тех пор никто ничего не слышал.
Интерес для более подробного рассмотрения привлекают две финкомпании с созвучными названиями и тот же владелец «Альфа-инвест» и «Альфа — Инвест Групп». В этих компаний-близнецов много общего и довольно интересно. В этих двух компаний, официально уже должны 255 пунктов обмена валют и номинальные владельцы разделились. Но компания, как будто не сговариваясь, разделили рабочие зоны – кто в Киеве и во всех регионах.
В соответствии с государственной госреестра, хозяева Сичевой Владимир Александра и Дмитрук Денис Николаевич. Владимир Сичевой с ноября 2013 по март 2015 года был председателем правления ОАО «Банк «Рыночные технологии», который в 2014 году был переименован в ЗАО «Смартбанк». Сегодня в нем временную администрацию. Этот банк известен тем, что участие в криминальных сделок с отмыванием государственных средств, является так называемой «сертифицированной площадкой» и напрямую связан с бывшим министром внутренних дел Виталием Захарченко.
Стоит отметить, что деньги для ведения бизнеса Сичевой и Дмитрук официально не имеют. Согласно налоговой декларацииза 2015, поданной 07.04.2016 года, от переутомления Сичевой сделал 2,551 млн. грн. В декларации единого налога – физическое лицо-предприниматель подчеркнул только 1 миллион. евро 499 тыс. грн. Дмитрук, бывший помощник народного депутата Партии регионов Владимира Олейника – партнер репрессивного закона, принятого Верховной Радой 16 января 2014 года и явившимся одной из причин революции и смены власти, 21.01.2016 года отчитался, что ничего не случилось.
Эти «элементы», которые связаны и с работой гореизвестного ООО «Укоивестбуд». Владелец – знаменитый киевский «проект» Анатолий Войцеховский, друг Пшонки, против которого возбуждено 46 производств с 2012 года и, который он строил без соответствующих документов и в нарушение правил, государственных строительных норм. Теперь ему грозит строк от 5 до 20 лет.
Таким образом, эти финансисты вложили свои финкомпании средств в почти 60 миллионов долларов сша. официально, выиграв только 4. Следует уточнить, что валютообменные компании имеют право работать исключительно на собственные деньги, не беручи в долг. Так вот – откуда взялись эти деньги, который проводится валютообмен в офисах этих компаний, никто не знает.
В целом, все владельцы, которые за неполный год стали счастливыми обладателями лицензий на наличных, валютообмен, официально вкладывать деньги в компании для более чем 600 миллионов долларов.
Получается интересная ситуация, в стране, где идет война, где из разграбленных складов банков исчезли многомиллионные суммы наличностей, вчерашние безработные сегодня официально вкладывать огромные суммы денег. Так же, деньги. И никто не знает, не делает параллелей и не интирисуется источники происхождения этих средств.
Жест, который, с одной стороны, государство жалуется на нехватку средств и говорит о крайней необходимости получения кредита МВФ. А с другой – не видит их преступных схем. Нужно только задавать правильные вопросы и активно интересуется источники происхождения средств, которые сейчас многие пытаются быстро узаконить.
Источник: Центр зовнішньополітичних досліджень ОПАД
