По данным ЦБ РФ, до 80% объема сделок наличные деньги теперь использовать кредитные карты. Об этом пишет газета «Ведомости», говорит Юрий Полупанов, директор Департамента финансового мониторинга и финансового контроля Центрального банка.
«После того, как мы работали на платежных агентов и терминалов, где количество подозрительных сделок упало, он переехал в сегменте карт», — признался Полупанов. Теперь он надеется, что «локализация» сегмента банковских карт продолжает ослаблять позиции организаторов незаконного обналичивания.
Это ситуация, когда 2014 и 2015 годах, регулятор удалось добиться значительного сокращения числа денежных средств через платежные терминалы.
Одной из ключевых мер по борьбе с обналичиванием вентилятор в, по словам заместителя председателя Центрального банка, является массовое внедрение автоматизированных систем банка анализ операций
Снятие системы с использованием банковских карт оживали, как только Россия сама является банковская карта, напомнил изданию директор Департамента финансового мониторинга «Локо-Банк» Игорь Дремин. Несколько лет назад они значительно потеряли свою популярность, но интерес вернулся к середине 2015 года, так как Центральный банк закрыли по другим каналам.
ВТБ24 также зафиксировал рост сомнительных операций кредитных карт в 2015 г., сообщил его представитель. Системы отвода постоянно меняются, объяснил он, поэтому тема находится под постоянным наблюдением. «Альфа-Банк регулярно проводит мониторинг карточных операций и, при необходимости, примет меры, говорит его представитель.
В 2015 году размер незаконно-из средств, по данным ЦБ, составил 400 млрд рублей, а по данным Росфинмониторинга — 200 млрд рублей.
В недавнем письме ЦБ рекомендует, чтобы банк был закрыт для подозрительных клиентов в удаленные каналы обслуживания, а также введен запрет на открытие счетов и выпуск карт. В описание рецепта, чтобы снизить лимит снятия по премиальным картам.
В начале 2016 года, Председатель Центробанка Дмитрий Skobe сказал, что повышенная сложность операции по незаконному обналичиванию денежных средств привело к пятикратному росту цен на такие услуги (2-3% — 15%). По его словам, банки сейчас наживаются воспринимают как «опасную» и не смейте с этим бороться.
