Человек Бабак Занджани говорит, что вернул в страну $17,5 млрд нефтяных доходов. Это не спасло его от преследований — новые власти страны посчитали, что на эти операции присвоили $2,7 млрд, и приговорен к смерти.
Бабак Занджани называл себя «дешевый » ополченцем» Иран, водил черный Mercedes 500 SL и носил часы за $30 тысяч, как и зависит от человека, с состоянием $13,5 млн. человек, Начинавший свой бизнес с продажи овчины, что, наконец, это стало ключевым трейдера иранского Министерства нефти и владельца бизнес-империи от 64 компаний, писал в 2013 году The New York Times.
Начиная с года жизни предпринимателя началась черная полоса — США и ЕС ввели против Занджани и его компаний санкции, и на родине новых органов власти, заподозрившие человек-бизнес-центр-обслуживание интересов родственников бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, предъявили ему обвинения в присвоении $2,7 млрд государственных средств.
В воскресенье, 6 марта, иранский суд приговорил Занджани к смертной казни через повешение. Сейчас он содержится в тюрьме Эвин в Тегеране, где в мае 2014 года, выполнения других бизнесмен иранского Махафарида Амир Хосрави, обвиняемого в присвоении $2,8 млн смертной казни Занджани еще может быть заменен на другое наказание, позволяет министр внутренних дел страны Мостафа ПУР-Мохаммади, — если предприниматель вернет государству присвоенные средства. «Пока не выразил такого желания», «Bloomberg» слова чиновника.
Овчины банки
Точных данных о возрасте, семье и первых успехах в коммерческих Занджани отсутствуют. Согласно информации европейских чиновников, Занджани родился 12 марта 1971 года, Министерство финансов США показывает другую дату 12 марта 1974 года. Семья Занджани, жили скромно, — рассказал предприниматель иранских СМИ, в одном из своих редких интервью, которое цитирует «Радио Свобода». Отец будущего предпринимателя работал на железной дороге, и первый работодатель сразу же стал председателем центрального банка Ирана — Занджани работал личным водителем.
Через некоторое время молодой человек решил посвятить свой бизнес — начал продавать в Турции овчину и носить в Иран потребительские товары: шампуни, пиво без алкоголя, кофе и оливковое масло. Его бизнес быстро развивался, начали делать предприятия в Иране и за его пределами. Только за два года было открыто 11 предприятий, — сказал предприниматель, в том числе финансовой организацией, в Объединенных арабских Эмиратах, для того, чтобы иметь возможность работать напрямую с иностранными банками. Позже, человек-центр открыл Банк в Грузии, а также приобрести пакет акций малайзийского Первый исламский инвестиционный Банк (First Islamic Investment Bank).
По данным «Радио Свобода», большое государство-предприниматель сделал в Турции, где в какой-то момент переехала из Ирана. Данные о точный размер богатства Занджани различаются в интервью иранского еженедельника Aseman в 2013 году, по оценкам, его состояние в 10 миллиардов долларов, би-БИ-Си сообщил, что на $13,5 миллионов, и FT, писал, что в ходе судебного разбирательства, предприниматель оценил только наличные деньги в размере €22 млн.
Основой бизнес-империи Занджани — Холдинговая структура Sorinet Group, одним из крупнейших иранских группировки, которой он руководил в качестве директора. На основании свойства находятся 64 предприятия, работающие в производстве косметики, банковского дела, гостиничного хозяйства, гражданской авиации, производстве строительных материалов, технологий, информации и собственности. Группа работает в Иране, ОАЭ, Турции, Таджикистана, Малайзии, Китае и других развивающихся странах региона.
По данным Центра демократического Ирана, Занджани владел долями в турецкой авиакомпании Анвар Airlines, финансовой компании Financial and Credit Institute в Объединенные Арабские Эмираты, таджикский Банк Arzish Bank. Он также принадлежал авиакомпании Qeshm Airlines » и футбольный клуб «Рах Ахан» («играй в футбол Чемпионат Ирана). Также Занджани относится к комплекс по производству дизельного топлива в Ирак, что Доставка Курдистана в Афганистане. Предприниматель также вложил в иранское кино. Внешней задолженности своей материнской компании составляет €11 и 12 млрд долларов США, и выплачивается ежегодно 1,5-2% от его услуг.
Как отмечает «Радио Свобода», в последние годы, предприниматель провел много времени в Таджикистан. В Душанбе миллиардер несколько инвестпроектов: автовокзал, гипермаркет и строительный бизнес. На видео, распространенном иранскими оппозиционными СМИ, Занджани танцует в событии в городе Нурек (в 70 км к юго-востоку от города Душанбе.
Господь агент
Через некоторое время растущее состояние Занджани позвонил владельцу внимание не только правящих кругов, но и общественности. «Если кто-то слишком богат, то, что вызывает неодобрение общественности, так начинает давить на его слабые места и ставит его на место», — пояснил FT неназванный аналитик. — Занджани стал очень видимой фигурой».
«В Иране, все, кто в одночасье становятся богатыми, попадают под подозрение, — объясняет Мохаммад Хошчехре, экономист и бывший член Меджлиса Ирана. — Честно говоря, мы сами не знаем, герой Занджани или преступник».
С 2010 года в качестве предпринимателя, пояснил журнала Aseman и информагентству ИСНА, что помог продать в Иран млн баррелей нефти, что Министерство нефти, Корпуса стражей Исламской революции и Национальный Банк Ирана $17,5 млрд. валютной выручки, полученной незначительной комиссии на 0,007%. Для этого необходимо было внести 9 тысяч банковских операций. «У Центробанка закончились деньги, а в 2010 году меня попросили помочь стране получить нефтедоллары, — это то, что я сделал», — сказал миллиардер.
Он создал схему, чтобы скрыть происхождение иранской нефти, и организовал их продажу на открытом рынке. Занджани перекачивал с танкера на танкер, часто малоизвестный порт, малазийский остров Лабуан, говорят в ЕС. В целом, по словам предпринимателя, он продал 24 млн барр. иранской нефти покупателям в Сингапуре, Малайзии и Индии, после чего отмыл валютных поступлений и доходов через Первый исламский инвестиционный Банк, который закончился в санкционные списки США и ЕС.
В 2010 году в Занджани просил Khatam-Аль, строительные материалы отдела Корпуса стражей Исламской революции, которые из-за санкций не может вернуть на родину, принадлежащих ему инструмента. С помощью вашего банка, бизнесмен за пару дней перевели в Иран $40 млн, — говорит Занджани.
С тех пор, госструктуры начали обращаться к владельцу, и это помогло ему стать самым влиятельным посредником от нефтяной сектор Ирана. «В своем кабинете встретился с экс-министра нефти страны Ростамом Касеми», — сказал The New York Times осведомленный источник.
«Это то, что я делаю: антисанкционная деятельности, — отметил миллиардер. — Я бизнесмен, который хорошо решает вопросы». «С тех пор, как меня ввели санкции, которые не смогли продать до 3 млн. барр. нефти», — сказал на иранские власти.
В прошлом его бизнес-успеха предприниматель пояснил, Божьей помощи и удачи, что кажется, наконец, отошел от него в 2013 году.
Покровителей преступников
Осенью 2013 года парламент Ирана начал расследование сделок, совершенных подчиненными Занджани компаний. На дворе были уже другие времена — за месяц до этого покинул свой пост президент страны Махмуд Ахмадинежад, был серьезно рассориться с Верховным правителем Исламской Республики Али Хаменеи. В последний год правления Ахмадинежада его товарищи начали преследование, глава его администрации, попал в тюрьму, президент еще не было позволено предложить освобождающийся, как его выдвиженца. Проблемы начались и Занджани.
Был арестован в декабре 2013 года, спустя пять месяцев после избрания президентом Хасана Роухани. Новый лидер светской постоянно призывал к борьбе с коррупцией, для повышения конкурентоспособности в стране после снятия с нее санкций, и просил правоохранителям взяться за «льготников, извлекших выгоду от экономических санкций».
Предприниматель был обвинен в хищении $2,7 млн. в государственной нефтяной компании National Iranian Oil, который попросил Занджани организовать экспорт нефти на сумму $3 млрд, заявил глава высшего аудиторского суда Ирана Амин Хосейн Рахими.
Следствие установило, что хищения произошли, пытаясь избежать того, что действующие в отношении Ирана международные санкции, касающиеся экспорта нефти, сообщили местные СМИ. Суд над предпринимателем начался в 2015 году. Обвинение по делу Занджани был 50 тысяч страниц, и его полный текст, пришлось принести в суд на грузовике.
Еще до своего ареста Занджани сказал, что готов заплатить причитающиеся с него задолженности. «Я расплачусь с государством, если мне предоставят банковские реквизиты счета, на который физически можно зачислить €1 млрд, заявил в интервью одному из журналов. — Я не могу перевести деньги, так как Миннефти, и центральный Банк, находятся под санкциями. Мы не можем их перечислить, но они на наши счета». По его словам, из 700 млн долларов ему все-таки удалось вернуть государству.
В поисках покровителя
Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, он пообещал не отступать, пока все «народные деньги» не вернутся на родину, настаивает на том, что Занджани помогли высокопоставленные сообщники. Когда FT-спросил министра, почему бы не назвать свое имя, он отвечал, что правительство и так появился «достаточно проблем из-за указания фамилии Занджани», является явным признаком их высокого статуса партнеров предпринимателя.
Адвокат предпринимателя Расул Кухпаезаде заявил, что подсудимый не имеет связи с политиками. «Мой клиент — гений международной торговли и банковского дела, и не получил поддержки ни от одной политической группы», — сказал Кухпаезаде. — Если он не находился в тюрьме последние два года, он выиграл гораздо больше, чем $2 млрд, [он должен]». Деньги, которые суд решил восстановить Занджани, находятся в мировой банковской системе и будет переведен в Иран, страны снять санкции, — пояснил адвокат FT в декабре 2015 года.
В ходе судебного разбирательства, Занджани заявил, что в Иране есть и деловых людей, и богатых, и тех, которые пользуются иммунитетом государства. Между прочим, интересно, почему имя одного из них, задолжавшего Миннефти $5 млрд, не был предан огласке. Министр нефти сказал, что такая сумма находится в безопасном месте.
В ходе процесса предприниматель отказался признать, что его структура служили подставными компаниями для деятельности правительства. Но, тем не менее, он открыл ее связь с Khatam-Аль.
«Народ желает знать, кто ему разрешил продавать нефть и была отклонена всех доходов, — прокомментировал решение Роухани в понедельник, 7 марта. — Если мы выявили коррупционера, необходимо установить источник коррупции и удалить его; мы не можем рассчитывать на восстановление экономики в обществе, в котором присутствует коррупция».
После того, что Занджани услышал свой приговор, он в очередной раз сказал, что его единственной целью является служение «политического руководства» страны, передавало агентство Tasnim. Адвокат предпринимателя обещает обжаловать приговор.
Скандал с братом оратора
Для простых иранцев Занджани — очередной олигарх, который вел слишком тесной дружбе не с людьми у власти. И правда, во время судебного процесса отказался раскрывать не только имена своих партнеров, но место, якобы похищенных государственных денег свидетельствую свое убеждение в том, что покровительствовавшие ему люди по-прежнему находятся у власти.
В январе 2013 года по сравнению Занджани с политическим руководством страны, получили еще одно подтверждение. Затем, президент Ахмадинежад сказал, что брат его оппонент политический, Али Лариджани, в то время, председатель парламента, получение взятки лицом. Его имя Ахмадинежад не назвал, но вскоре в Интернете появились фотографии и видео, на которых Занджани общается с высокопоставленными иранскими должностными лицами, в том числе и с братом оратора Фазелем Лариджани. Занджани тогда отверг обвинения во взяточничестве, утверждая, что встреча с Фазелем было случайным.
То, что известно о бизнеса Бабака Занджани
€22 млн, оценили Занджани средств на счета своих фирм в процессе
64 компании с бизнес-империи предпринимателя
$2,7 млрд Занджани предоставило, по данным исследования, продажи иранской нефти за рубеж
В 1980-х годах, миллиардер учредил свои первые компании
24 млн. барр. иранской нефти предприниматель продал покупателям в Сингапуре, Малайзии и Индии
2 дня понадобилось, чтобы избежать штрафных санкций и вернуть строительства подразделения Корпуса Стражей Исламской Революции, средств, застрявших за рубежом из-за санкций
272 эпизодов ЕС и США обвинили Занджани в нарушение санкционного режима в Иране
$17,5 млрд. валютной выручки за проданный нефть, иранский миллиардер мог принести Министерству нефти, Телом Опекунства и национального банка Ирана
Источник: Financial Times, The New York Times, радио «Свобода», Trend News Agency
