ФБР прoвeлa oбыск 4 aвгустa в oфисe кoмпaнии Optima, кoтoрaя принaдлeжит Игoрю Кoлoмoйскoму и Гeннaдию Бoгoлюбoву и мoжeт состоять причaстнa к отмыванию выведенных денег с ПриватБанка. Об этом сообщает стейтцовый сайт Cleveland.com.
Сайт цитирует некоего агента ФБР Вики Андерсон. Соответственно ее словам, агенты спецслужбы обыскали канцелярия группы Optima, расположенный в центре города Кливленд в производство-центре One Cleveland Center.
В планах ФБР равным образом обыскать офис Optima, предрасположенный в Майами.
Подписывайтесь на рассылки Liga.net — всего лишь главное в вашей почте
Компанийка Optima была одной с крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в Кливленде. Симпатия контролировала 2,8 млн квадратных футов недвижимости в центре города. По (по грибы) последние несколько лет симпатия продала большую часть своей недвижимости.
- В мае 2019 годы государственный ПриватБанк подал требование в Канцелярский суд штата Делавэр, идеже, в частности, заявил, что Optima принимала беспокойство в отмывании выведенных денег с банка. Общую сумму отмытых денег вслед за 10 лет в ПриватБанке оценили в сбочку $470 млрд.
-
В апреле 2019 годы издание The Daily Beast сообщило, фигли ФБР начало расследование несмотря на. Ant. позади Игоря Коломойского. Бизнесмена прошел слух подозревают в ряде финансовых преступлений, в книга числе, в отмывании денег.
В начале 2020 возраст стало известно, что Коломойский находится лещадь следствием федерального большого жюри США. Соответственно информации издания BuzzFeed, олигарха подозревают в отмывании сотен миллионов долларов возле покупке отеля в Кливленде в 484 номера с видом нате озеро и 21-этажное службы.
- Читайте также: Схемы показали актив Коломойского и Боголюбова в США: фотка
