Кипр усиливает требования к коммерческим банкам и посредников, связанные с личностью для своих клиентов, а спустя несколько дней, после того, как была разоблачена масштабная утечка данных, которые описывают схемы, которые были использованы богачами со всего мира для размещения на прибыль в налоговых гаванях, сообщает Reuters.
«Более жесткие правила, обязывающие банки и риэлторы осведомляться о личности своих клиентов, а также приостановить операции по счетам в случае несоблюдения требований, вступили в силу в четверг», — говорится в сообщении.
Отмечает, что кипрское законодательство разрешает создание компаний с чисто номинальная структура, в рамках которой бенифициар не появляется в бухгалтерии фирмы, тем не менее, власти сообщили, что приносят так называемое правило «знай своего клиента» для банков и посредников.
«Сегодняшние поправки — часть непрерывных усилий, направленных на дальнейшее укрепление нормативно-правовой базы, целью которого всегда является недопущение недостатков или недостатков, ведущих к возможности для отмывания денег или финансирования террористов», заявил центральный банк Кипра.
