«КСГ Бaнк» ликвидирoвaнo, прoцeдурa бeз ввeдeния в нeгo врeмeннoй aдминистрaции.
Нaцбaнк рeшил oтoзвaть лицензию и ликвидировать «КСГ Банк» за систематическое нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщается на сайте регулятора.
При этом Банк не ликвидирован, процедура без введения в него временной администрации.
Согласно сообщению, Нацбанк в ходе последней проверки установлено, что «КСГ Банк» олицетворял схему, связанную с конвертацией безналичных средств в наличные. При этих операциях юридические лица, физические лица-предприниматели и кредитные кооперативы были вовлечены. Участники схемы были ряд сделок, целью которых многомиллионные переводы на счета клиентов банка-физических лиц и дальнейшего вывода средств. По имеющейся информации в банке о финансовом положении, эти клиенты оказались не в состоянии выполнять свои финансовые операции в таких количествах.
Кроме того, ряд лиц был определен, паспорта появляются они как потерянные или по серии и номеру паспорта лицо появляется другой.
Следователь установил, что сведения о финансовых операциях клиентов «КСГ Банк» правоохранительные органы в ближайшее время.
НБУ подчеркивает, что ликвидация «КСГ Банк» значений не повлияет на стабильность финансового рынка Украины, учитывая ограниченное количество клиентов и меньшее количество активов. Общее количество клиентов банка — физических лиц составляет около 1200 человек, примерно 95% из которых получат свои вклады в полном объеме.
Как сообщает Корреспондент.netранее был ликвидирован в августе Евробанк.
