Газета «Ведомости», сказал еще один владелец «Внешпромбанке» (ВПБ), лишился лицензии в январе 2016 года и банкротом в марте. Ранее было заявлено, что одной из VIP-вкладчиков ВПБ были крупнейших российских компаний, государственных органов и общественных организаций, а также родственники крупных чиновников.
Согласно реестру британских компаний, конечными бенефициарами из семи британских компаний, которые вместе контролируют более 35% от «Внешпромбанк» живет на Кипре, британских Саввас Themistocleous Коста, — пишет газета.
Themistocleous заработал в феврале управление этими компаниями, а бывшие бенефициары до сих пор называют конечными владельцами сайта Центрального банка Российской Федерации в список «лиц, под контролем, в котором находится Банк».
ЦБ отказался комментировать информацию, кипрская компания Геракл доверия, что приводит к Фемистоклом, выпусков газеты ответственности не несет.
Themistocleous является, скорее всего, Номинальный акционер, отмечают эксперты издания.
Напомним, Центральный банк отозвал лицензию у «Внешпромбанк» 21 января 2016. Вскоре выяснилось, что «дыра» (больше, чем пассивы превышают активы) собственный капитал банка достиг рекордной 210,1 млрд рублей. Впоследствии эта оценка была пересмотрена несколько раз вверх.
Регулятор заявил, что руководство ВПБ построил систему отчетности мошенничества на основании первичных документов, таких как Ведомости остатков на корреспондентских счетах банков-нерезидентов, кредитное досье клиентов, операции по клиентским счетам.
Кроме того, Банк не соответствует требованиям законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов и борьбе с финансированием терроризма. Отчетность не содержит достоверных сведений о качестве и стоимости активов и обязательств.
11. В марте арбитражный суд отмечает , что банкротство «Внешпромбанк», указывая на признаки преднамеренного банкротства.
Русский Forbes несколько методов нашли среди клиентов из самых больших звезд мира развлечений, политики, чиновники, священники и их родственники.
Это, например, зять Николая Токарева Андрей Болотов, жена вице-премьер Дмитрий Козак, Наталья Kvacheva, семейные, министр обороны Сергей Шойгу, родственники Артура Чилингарова, сын главы президентской администрации Сергея Иванов Сергей Владимирович, депутат Государственной Думы Владислав Резник и его супруга, бывший директор представительства «кредит Свисс» в России Диана Гендин, бывший директор финансового комитета Госдумы Наталья похоронить социальными партнерами и глава олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.
Среди клиентов были крупнейшие российские государственные и частные компании, которые держали на счетах более 35 млрд рублей, а Московская Патриархия, «еврейское агентство для Израиля («Сохна»), русская Школьная библиотечная Ассоциация, Фонд кино и ОКР.
Банк заморозил деньги компаний, более 120 млрд рублей. Кроме того, многие частные вкладчики столкнулись с тем, что им дали фиктивные кредиты. Средства, полученные таким образом менеджеры Банка были яхты и недвижимость за границей.
Средства ВПБ, по данным рейтинга «Интерфакса» 1. Октября, составил 283 млрд рублей, банк был в ТОП-40 этот показатель). К концу 2015 года Банк занимал 45-е место по количеству активов в рэнкинге «Интерфакс-100».
