Хотя центральный банк и предупредил немцев о подозрительных операциях их московского офиса
Крупнейший коммерческий банк Германии Deutsche Bank «обнаружил ошибки в процессе внутреннего контроля». В результате, пользователи его российского подразделения отступили за границу с помощью менеджера не менее 10 миллиардов долларов. По крайней мере, такая сумма фигурирует в отчете самого Deutsche Bank.
Как уточняет Bloomberg, на соответствующую сумму были совершены сделки, которые использовались для отмывания денег в 2012-2014 годы. Банк признал, что «наблюдается снижение носил системный характер».
Речь идет о так называемых «зеркальных дорогах», в ходе которых российские клиенты банка купил ценные бумаги в рублях через московский офис Deutsche Bank, а затем продавали их за иностранную валюту, включая доллары, через офис банка в Лондоне.
Агентство обращает внимание на то, что Deutsche Bank проигнорировали целый ряд сигналов, проведения сомнительных операций, если ваш номер занят, в том числе и от российского Центрального банка. Deutsche Bank начал большие внутренние расследования только в начале 2015 года, когда российские власти начали спрашивать о подозрительных операциях сотрудников московского офиса. Оказалось, что банк провел более двух тысяч операций, в которых не соблюдаются процедуры, которые отмывание денег.
17. сентября Deutsche Bank закрыл российский бизнес корпоративного финансирования торговли и торговли ценными бумагами. Решение было принято «в рамках реструктуризации компании».
Тем не менее, уже в октябре 2015 года США начали расследование финансовых операций, которые осуществлялись через «дочку» Deutsche Bank в Москве. Американцы в этом случае проявил свой интерес — как можно нарушения банком санкционного режима в отношении России.
Формальным поводом для расследования является то, что операции проводят в долларах и с участием банкира, который является гражданином США. В результате министерство юстиции США обвинил Deutsche Bank в нарушении санкций против России. Банк наложили штраф в размере 200 миллионов долларов.
