Более десятка немецких банков с середины 2000-х sklarevski
клиентам Регистрация оффшорных компаний в Панаме может столкнуться
обвинения в причастности к уклонению от уплаты налогов, — говорит
немецкий журнал Фокус
в статье, которую цитирует сегодня сайт Инопресса.
По данным издания, ссылающегося на источники в банковской среде,
филиалы немецких банков в Люксембурге и Швейцарии
«сознательно ориентируется на «Панаму» модели внимания
клиенты, владельцы «черный счет» ближнего зарубежья. Это,
как подчеркивает журнал, не о «попустительстве, а возможно и о
активные переговоры», что звучит как правительство выбирать «в Панаму
«модель.
По мнению экспертов, создание подставных фирм в Панаме будет
экономически эффективным, когда дело доходит до большой капитал — 10 20
миллионов и выше. Оффшорные компании являются очень дорогостоящим проектом, поэтому
профессионалы, такие как финансовый аналитик, Ханс-Лотар море,
Я считаю, что это не совсем законные сделки и
«неправильная уплата налогов».
По данным журнала «Фокус», более 11 млн. документов
Панамская Юридическая фирма Mossack Фонсека упоминается 14 Германия
банк предположительно выступают в качестве посредников между компанией и ее
клиенты до 2007 года, и помог последнему вложить деньги
кукла ответственностью. К числу крупнейших относятся Коммерцбанк,
Дойче Банк и банка hypovereinsbank. В Связи С Commerzbank
упомянутые 101 перед компанией, и Дойче Банк — 426.
Отметим, что, по данным газеты «Зюддойче Цайтунг»,
одним из самых важных участников расследования, «Панамский документ»,
услуги юридической фирмы Mossack Фонсека использовать
как минимум 28 из немецкого банка. Они зарегистрировали его
с помощью более чем 1200 оффшорных компаний и их клиентов.
Некоторые банки уже заявили, что такие действия пресекаются
несколько лет назад, требуют от клиентов доказательств того, что
ставим налоги на капитал, который выплачивается в соответствии с законом.
Другие указывали на то, что давно продается, предназначенных для
выявление документов в филиалы.
Дойче Банк признал, что он действовал как посредник при работе с клиентами
оффшорных компаний. В Байерише Ландесбанк заявил, что в 2013 году
продается касающихся внешнеэкономических операций их клиентов, консультирование
Вспомогательный Люксембург. Коммерцбанк пояснил, что первоначальный
с 2008 года «постоянно изменяется подход» к проблеме,
пытаюсь отказаться от этой практики. В Феврале 2015 Года
Немецкая прокуратура провела обыски в штаб-квартиру Коммерцбанка,
зная его вспомогательных вопроса Люксембург в помощи в уклонении от
налоги. В этой системе соответствующие cisal был брокером: по его клиентам
Commerzbank может купить Mossack Фонсека-однодневки. В
Декабря 2015 года, соответствующие cisal заплатил прокуратура в Германии 17 миллионов штрафа, и
несколько дней в Commerzbank договорился о продаже этой компании
Швейцарского Банка Julius bär вы найдете 68 миллионов. В конце концов, чем объявить
представители немецкого банка, «с нашей точки зрения, Тема закрыта».
В результате, что «немецкие банки помогают своим клиентам
чтобы уйти от налогов», — журналисты. Потому что
создание оффшорной компании-это не преступление, если хозяева не
сокрытия доходов или ухода от налогов, так что все
была перспектива, нужно установить факт мошенничества в отношении
налоговые службы в Германии.
Как ДГ,
«Панамский документ» упоминается имя конкретного немецкий
Siemens, которая, по словам репортеров
Газета «Зюддойче Цайтунг», используемые в «черный нал», а было»
миллион». В ноябре 2006 года прокуратура Мюнхена офисе обыск
штаб-квартира «Сименс», а также в домах некоторых
ее сотрудники. Следственные органы заявили, что подозревают
представители концерна подкуп лиц, которые обеспечивают его
выгодные контракты, в том числе и чиновников за рубежом. Сначала это
получить взятку в размере десяти миллионов, затем в течение
расследование показало, что взятки, группа потратила более
млрд. Большинство участвующих в коррупционных схемах был Отдел,
ответственный за продажи оборудования фиксированной телефонной сети
Компания Siemens.
Расследование «Панамский документ» уже напрямую коснулась более
десятка стран, среди которых Россия, Германия, Австрия, Бразилия,
Исландия, Швейцария, Украина, Саудовская Аравия, Сирия, Иран, Китай и
Гвинея. По словам вице коррупции
«Международная транспарентность», «полет» для многих. Скандал уже вызвал ряд увольнений, в том числе слева
отставка губернатора отметил: «Панамский документ» Австрийской
Банка hypo Форарльберг, слева
отставка премьер-министр Исландии Сигмундур Давид Гуннлаугссон,
сокрытие факта владения оффшорной компании Wintris, слева
должности директора чилийского отделения «трансперенси Интернешнл»
Гонсало производства delav включает в себя не менее пяти оффшорных
компаний.
